Commercial Fraud

Commission in a nutshell

The Commercial Fraud Commission aims to strengthen existing relationships between AIJA members who practice in this ever-developing field, and to provide a forum in which members can share their extensive professional experiences. These experiences include issues involving, for example, money market and securities infractions, tax and insolvency offences, corruption and bribery, regulatory and corporate investigations, bank secrecy, money laundering, civil fraud and multijurisdictional asset tracing and recovery claims; the use of emergency injunctions; criminal fraud and international mutual legal assistance.

Members of the Commission include leading practitioners in this area from a number of jurisdictions, and the Commission aims to play a leading part in the academic development of the Association through regular seminars, working sessions and publications.

The need for the Commission is self evident : many business or corporate clients of AIJA members frequently discover, to their surprise, that they become increasingly involved as witnesses, potential witnesses, respondents, defendants or victims of financial investigations and regulatory enquiries both nationally and internationally.

The Commercial Fraud Commission reflects the fact that many of the issues with which we are concerned may never see the inside of a criminal court in any jurisdiction. The Civil Courts and Regulatory Tribunals will continue to play an ever-increasing role in tracing of misappropriated assets, in the regulation of the securities industry and money markets and generally in the world of international commerce where wrongdoing is alleged. As a Commission, we aim, through our members, to be at the forefront of the continuing challenges in this ever-expanding field of law.

La Commission en un mot

La Commission de Droit pénal des affaires vise à renforcer le lien entre les membres de l’AIJA qui travaillent dans ce domaine en perpétuel développement et à proposer un forum permettant aux membres de partager des aspects de leur vaste expérience professionnelle. Ces aspects comprennent par exemple les infractions en matière de marché financier ou de transactions boursières, les délits en matière fiscale et liés à l’insolvabilité, l’escroquerie, la corruption publique et privée, les enquêtes régulatoires et les investigations d’entreprises, le secret bancaire, le blanchiment d’argent, les requêtes transnationales de recherche et recouvrement de valeurs, le recours aux injonctions d’urgence et l’entraide judiciaire internationale.

Parmi les membres de la Commission se trouvent des praticiens spécialistes venant de multiples juridictions, et la Commission tient à jouer un rôle de premier plan dans le développement académique de l’Association par le biais de séminaires réguliers, de séances de travail et de publications.

L’utilité de la Commission est évidente : de nombreux clients institutionnels ou privés des membres de l’AIJA découvrent avec surprise être impliqués en qualité de victimes, témoins, témoins potentiels ou même inculpés dans le cadre d’enquêtes financières à l’échelle nationale et internationale.

La justice continuera à jouer un rôle croissant en matière de recouvrement de valeurs détournées, de régulation du secteur boursier et des marchés financiers et, de manière générale, partout dans le monde du commerce international lorsqu’une infraction est présumée. A travers nos membres, notre Commission entend être au premier plan pour relever les défis continus de ce secteur juridique en perpétuel développement.